嘉善观察 | 当移民中介的“花式陷阱”,遇上法律维权指南!

以法之名,嘉言善行

为了让子女享受更加优越的教育环境、生活环境,一些人选择出国发展,投资移民就成了国人跨出国门的一条重要通道。然而,在移民过程中却遇到了“花式骗局”。很多投资人开始在中介和利益相关者的欺瞒、蒙蔽中醒悟,移民维权的呼声也愈演愈烈,纷纷寻找解决问题的良策。

作者结合办案经验及检索法律数据库,对投资移民纠纷案件进行简要分析,以期有所裨益。

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移民案件大数据报告

图表数据:来自Alpha大数据裤

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  • 案例年度趋势:从大数据显示来看,近年来涉及投资移民纠纷的案件越来越多,这一数据的变化与人民经济水平提高及移民热潮有很大的关系。
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  • 案由分布:涉及投资移民纠纷的绝大部分为民事案件,也有部分刑事案件和少数行政案件。
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  • 刑事案件案由分布:刑事案件主要集中在侵犯财产类、破环社会主义市场经济秩序类、贪污贿赂类犯罪,具体罪名排列第一的是诈骗罪,其次是扰乱市场秩序罪、受贿罪。
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  • 民事合同纠纷案由分布:民事合同纠纷案由前三名,分别是服务合同纠纷、委托合同纠纷、借款合同纠纷,可见涉及投资移民纠纷的案件多发生在投资者与移民中介公司之间。
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  • 审理法院:审理法院前五名分别为北京市朝阳法院、北京市三中院、广州市中院、北京市东城法院、上海市二中院,可以看出投资移民纠纷案件多发生在北上广经济发展较好的地区。
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  • 案件标的:标的在50万元以下的案件最多,其次是100万元至500万元、50万元至100万元。
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  • 涉案当事人:涉案当事人前三名分别为,北京美加金联出国咨询服务有限责任公司(法定代表人:王邦文)、蒋易成、北京金北方出入境服务有限公司(法定代表人:穆金玲)。
  • 移民纠纷国家:通过对移民纠纷涉案当事人排行的案例追踪,发现投资移民纠纷多发生在美国、加拿大、澳大利亚移民过程中,近期我所承办的案件中也有多起荷兰库拉索投资移民纠纷案件。

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移民中介公司的那些“坑”

在这些纠纷背后,移民中介公司通常会存在什么样的问题?在宣传期间会做出什么样的不当承诺?以什么样的模式吸引投资者?签订合同时会设下什么样的陷阱?项目失败后又会如何推卸责任呢?
经过对承办案件及大数据案例的仔细分析,我们发现主要有以下“花式陷阱”。
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投资者维权指南

因投资中介机构故意隐瞒、欺诈或无合法资质、未尽到对项目的审查义务等原因,故意或过失导致投资移民项目无法继续顺利开展,而与投资者发生纠纷的,投资者该如何维护自己的合法权益挽回损失?
 
第一,协商解决

如果投资中介机构不存在欺诈、隐瞒事实,且在签订服务协议时,移民中介机构仅承诺提供移民咨询服务、并不保证投资款安全等,投资者也是直接与海外项目方签署投资合同,投资款、发行费等费用直接汇给海外项目方指定的账号,那么在投资项目发生问题时,投资者可以与移民中介机构协商,请中介机构利用自身资源优势,联络其他个人、机构对本项目进行调查取证,尽力挽回损失

但如果中介机构从一开始就存在虚假宣传、欺骗投资者等行为,那么在项目失败后,中介机构很可能推卸责任、找借口拖延时间、互相推诿并拒绝为投资者提供协助,这种情况下很难通过协商解决问题。

 

第二,民事诉讼

投资移民项目牵扯各方,受地域、语言以及自身等因素的限制,多数投资者可能对于项目问题的关键所在都不是十分清楚,当移民项目失败的真相浮出水面后,如果中介机构存在抽逃资金、转移财产、减资、注销等行为,建议投资者尽快采取诉讼手段维权。
在移民纠纷案件的司法实践中,大多数投资者与移民中介公司签订的合同对投资者都非常不利,合同中对移民中介公司的约束条款极少,通常情况下都没有约定移民办理期限的具体时间,也极少有移民中介公司违约责任的相关约定。
面对此类移民纠纷案件的普遍问题,需要结合案件双方签订的协议、移民办理的流程、结果、移民政策、移民服务机构是否涉及诈骗等对案情进行具体分析
采取诉讼途径维权,投资者尤其要注意相关证据的留存。在合同条款对投资者不利的情况下,双方在办理移民过程中的沟通记录、移民项目宣传介绍材料、移民政策解读等相关证据对于向司法机关证明案件事实具有重要影响。
投资者可包括但不限于保留如下证据:双方签字盖章的服务合同、投资协议及其他相关文件;中介机构的网页宣传资料、宣传音频,如果参加过项目的现场宣讲会,注意保存会议的PPT、会议上发放的各种宣传材料以及工作人员宣传的录音录像等;中介机构承诺办理期限的微信聊天记录的原始载体(若有);中介机构指定收款账户收取投资款、发行费等非服务费的相关费用的邮件或聊条记录原始载体及相关文件(若有);投资国的官方移民局对本项目相关问题回复的材料(若有)。
若中介机构在吸引投资人投资时做虚假陈述,则可通过上述证据证明宣传与事实不符,中介机构可能构成欺诈。
第三,刑事追责

部分移民中介公司虚构投资移民项目,或者明知投资移民目的无法实现而隐瞒真相,继续做虚假宣传,以非法占有为目的骗取投资人的财物,投资者可以团结其他受害者向公安机关报警,追究移民中介公司的刑事责任。
若中介机构的高管、实际控制人、直接负责人等利用中介机构诈骗投资者以谋取个人利益,则可以追究其个人的刑事责任。

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移民风险防范提示

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编辑 | 乔娇娇

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